大数据案件

Ⅰ 哈尔滨市纪委监委通报了一起“离奇”的案例，为什么“离奇”

农业银行网点管理人员贪污公款潜逃 17 年，为了逃脱追捕、洗白身份，不惜整容、躲在洗浴中心，然而法网恢恢，追逃专班通过持续不断地追踪和大数据排查，拨开迷雾，最终一举成功抓获该案职务犯罪嫌疑人。

随后，诡异的情况出现了。办案人员深入大连市旅顺口区，对 " 于化龙 " 秘密调查，但见到其相貌后，却深感失望，" 于化龙 " 与杜永平面容不一致！追逃专班没有放弃，继续查找更多信息，2021 年春节期间，" 于化龙 " 再次以非常隐秘的方式与杜永平亲属频繁联系，经全面研判分析比对，最终确定 " 于化龙 " 就是整容后的杜永平！

Ⅱ 支付行业日志大数据分析案例解读

支付行业日志大数据分析案例解读

伴随新的支付方式出现，近年来移动支付蓬勃发展，如何分析、利用海量交易数据，已成为当前支付企业面对的巨大难题。日志作为数据的载体，蕴含着丰富的信息，传统的日志分析方式低效而固化，无法应对数据体量大、格式不统一、增长速度快的现状，在交易出现异常及失败时，更难以满足实时处理、快速响应的需求。

本文讲述某支付公司采用日志易后，通过日志大数据实现业务深度分析及风险控制的实践经验。

本次分享结合企业自身对支付行业的理解，将支付行业的需求总结为以下三点：

一、监管合规

1、人民银行对支付机构的日志审计和安全合规规定;

2、开发访问日志的权限管理。

二、安全性

安全是支付公司非常重视的，安全风险有时会引起一些舆论导向，比如某些金融机构案件被媒体标注为特别关注;某某支付公司发现了资金线的问题，消费者的钱不知去向等，这些都是一个社会的关注的焦点。结合市场风险及大环境，支付行业的安全性需求具体表现在：

1、支付交易的安全性要求;

2、数据访问的安全性要求;

3、防止敏感信息的泄露等。

对支付行业来说，日志易产品在数据访问、权限要求等方面体现出很好的应用价值。

三、可靠性

1、定位及解决问题的时效性;

2、系统流程的可靠性。

众多支付公司，当前做的产品主要针对新兴支付行业，特别是当前较热门的移动支付。那么移动支付的优势在哪里?最主要的是便捷，而便捷的基础就是时效性强，可靠性高。为了更好发挥移动支付的便捷，支付公司对时效性，可靠性的要求很高，而这才是使用日志易大数据分析平台的深层次原因，日志易帮支付公司解决了最根本的行业需求，在可靠性方面展现了产品的价值。

支付公司日常业务方面的需求，涉及到以下场景：

1、多种不同的访问失败类型进行分类;

2、每天需要做应答码的统计排名、占比以及走势图;

3、每个分类统计结果在一张图分别展示每个应答码趋势;

4、统计当日支付失败数量并分析;

5、需要导出访问失败类型的汇总统计表;

6、成功交易占比分析。

该公司原有的解决方案存在一定的局限性，比如：手动工作耗时量大、实时性差、人为造成失误、分析维度不能灵活变动及决策滞后等等。

支付公司有时会根据业务需要，对数据进行收集、清理，包括日志数据的清理等。当人为参与数据操作过多时，会引起部分意想不到的失误，从而引发问题。另外一点就是，原有方案实时性差，会导致公司的很多业务流程优化非常滞后。支付行业IT人都知道，支付的维度是非常非常多的，做任何一笔支付，基础维度包括时间、金额、笔数等，还会有像交易地点、客户习性或者说需要根据支付数据研究客户的习性等等。一家支付公司不可能单纯做一个支付产品，所以支付产品包罗万象，聚合起来维度就更为复杂。

面对支付企业众多需求和行业的原有解决方案的短板，客户选择部署日志易产品后，实现了如下功能：

1、各交易系统中每笔交易的状态等信息，按时间戳归类进行分析统计、实时报表展示;

2、根据日志易实时统计的多个维度的报表、图表，更准确的做出故障点判断;

3、决策层更直观的看到每天、每周、每种交易类型的故障高峰期及故障问题分布。

该支付公司使用日志易产品实现的解决方案及一些需求：

1、产品角度来说，第一就是优化，充分满足客户需求，提升用户体验，第二是产品分析，第三是数字营销方面的.要求;

2、从业务流程的角度或者说从合规角度来说，第一就是我们的业务流程分析，第二是后续的设备性能管理方面的要求。第三是合规方面的要求，最后是运维系统的预防性维护工作;

3、从日志易的数据收集角度来说，产品可以从支付公司的业务数据，也就是从交易数据抽取，然后可以从运维方面的IT数据、安全数据抽取，甚至可以从物联网去抽取一些数据。

电子支付如今已渗透入网购、转账、生活缴费、基金债券等居民的日常生活中，关系着国家经济及居民的生活质量，可谓任重而道远。日志易作为国内首家海量日志分析企业，一直致力于开发一款配置方便、功能强大的日志管理工具，以高品质的产品为金融行业用户信息化建设搭建高可靠平台，共同面对数字浪潮中更多的未知与挑战，实现支付企业对日志分析管理产品高效、实时、安全的需求。