1. 利用大数据分析优化税收哪些征管流程
采用大数据技术实现税收数据的全方位分析与监控,从而规范征管系统流程设计、简化其系统架构以及优化
有限资源
,分析税收数据、简化、优化
税收征管
流程,促进税收征管科学化、现代化。
税收分析
是以税收经济现象的数量方面为研究对象的认识活动。深化税收数据分析,可以帮助认识税收数量特征、深化理解税收、推断和预测
税收收入
,从而掌握
税收管理
的主动权。
税收分析指标是用于分析纳税人
税收风险
的计算公式及其属性标识,若干指标集合由税收分析
预测模型
识别。税收风险指标按与税款的关联度,分为税种类、行为类和特定事项类。税种类风险指标主要包括营业税类、
企业所得税
类、
土地增值税
类、
个人所得税
类、
房产税
、
土地使用税
类、
印花税
类、契税、
城建税
及附加类等；行为类风险包括发票行为类、登记类、申报类、
税款征收
类和管理认定类等；特定事项类风险主要包括
非货币性交易
、
债务重组
、拆迁、搬迁、破产、合并、分立、土地房产转让等。
通过分析对比单户企业与本地同行业企业的
税收贡献率
,对低于同行业平均贡献率的企业,提示预警信息并深入分析企业是否存在多计生产成本、多结转
销售成本
、多计
期间费用
、扩大税前扣除范围或不计、少计销售收入等问题。将计算出的税率与企业以往年度或本地同行业水平相比,分析判断企业是否存在以上问题。
在税收分析管理的过程中,税收分析识别必须通过构建一套指标和模型来进行。一个科学的模型能够全面、及时、准确地识别出纳税人存在的税收问题,而构建一个高质量的模型,关键在于收集有效的税收数据(特征)、设定精确的指标和建立科学的模型,从而模拟企业税务真实情况及强化税收监管。
在模型构建过程中,需根据指标对模型管理的重要性设置不同权重,尤其是关键指标的构建。通过设置多层次指标,如一级指标、二级指标、三级指标等,动态管理实际情况。此外,指标体系自身的建设也是至关重要的,如:指标名称、指标功能、
取数
口径、比对方式、指标在模型中的权重、预警值的计算等。
2. 税务大数据比对哪些内容
一、正面回答：
比对内容包括表表比对、票表比对和表税比对。表表比对是指申报表表内、表间逻辑关系比对。票表比对是指各类发票、凭证、备案资格等信息与申报表进行比对。表税比对是指纳税人当期申报的应纳税款与当期的实际入库税款进行比对。
二、详情分析：
比对信息范围包括：增值税纳税申报表及其附列资料信息。增值税一般纳税人和小规模纳税人开具的增值税发票信息。增值税一般纳税人取得的进项抵扣凭证信息。纳税人税款入库信息。增值税优惠备案信息。申报比对所需的其他信息。
三、税收大数据的概念是什么
税收大数据就是指我国的金税系统，在案件的发现和查处中功不可没。目前税务部门使用的是金税三期，已经实现了对国税、地税数据的合并及统一，其功能是对税务系统业务流程的全监控。金税四期也于2021正式启动建设，新的系统将纳入非税业务，实现对业务更全面的监控。同时搭建了各部委、人民银行以及银行等参与机构之间信息共享和核查的通道，实现企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册信息核查三大功能。
3. 税务大数据是什么意思
大数据，指无法在抄一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
对于“大数据”研究机构Gartner给出了这样的定义。“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。
税务大数据就是税务局以新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。
4. 大数据背景下如何提高税务机关的稽查能力与水平
你这个命题有点大了，写个几万字的调科研论文绰绰有余，这些分只能简单说说了。
你的命题里所说的大数据并不是真正意义上的大数据，真正的意义上的大数据指的是：事务所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。
而税务机关的大数据，指的是采用新的平台，将申报、征收、金税、退税、登记、票管、情报等信息进行收集汇总，通过数据清洗、去轨迹等操作，使多系统数据进行共享与分析。
下面说说稽查，稽查利用数据分析的地方无外乎选案、检查两个环节。
选案环节，更多的数据，意味着可以利用指标进行数据分析，但是稽查的分析与管理风险分析又不一样，这就涉及到指标模型的提炼及数据项的引用。
检查环节，更多的利用一户式的分析及情报信息，一户式的信息更多的应用在案头分析上，也就是常说的检查预案。情报信息分为内部情报和外部情报，这些如果用在大数据中，需要进行税号匹配和数据结构分析，利用效率较低，目前据我所知都是单条数据推送，基本只是匹配了一个税号而已，当然，有更先进的方法，这里不详谈了。外部情报大多集中在用水、用电、行业协会、法律规定的资料备案单位等，用以从侧面评估纳税行为的情况。
下面就说说你命题里的如何提高。
1、建立分析平台，将更多的数据整合到一起，目前稽查专用的分析平台不多，不过有些做的已经很不错了。
2、建立团队，构建指标模型，数据清洗都需要人。
3、领导重视、制度完善、资金充足等等。。。
5. 税务领域大数据如何应用
1.互联网+发票
金税三期、新防伪税控系统，将对增值税发票票面信息（包括纳税版人名称、数量、单价权、税率、税额等）进行全面采集，发票在线开具数据实时传送，离线开票需在规定时间上传，否则导致无法开票。纳税人发票信息采集，税务征管将对发票信息深度分析、挖掘，快速、全面将纳税人经营情况反馈与呈现，切实加强后续管理，防范征管漏洞。
2.电子税局——O2O办税
受电子商务高质量服务的影响，电子税务局上线也形成了线上（Online）受理到线下（Offline）办理的O2O（线上线下）的纳税服务新模式。
6. 大数据时代企业应如何通过管理方法管控各项财税指标
首先， 要做好数据的整合。根据以往经验， 在数据分析工作中， 有接近八成的工作量是用于数据的准备以及搜集， 只有较少的工作量用于数据的分析。企业的税务数据往往绝烂历不仅在ERP、财务系统中，更分散在税控开票系统、发票认证系统、纳税申报系统、海关进口系统等等外部系统中，需要花费大量时间整理和核对数据。
其次， 要保证挖掘深度。通过对海量数据的深度分析， 在对数据规律进行正确揭示的基础上获得未来发展趋势， 以此为大企业税务决策、管理工作的开展提供参考。企业税并搜务数据不仅要横向分析，更需要纵向分析，历史数据的留存的查询也至关重要。
对于大企业的税务管理，需要票、税、账需三位一体的数据整合，才历搭能更好地帮助企业确保税务合规，助力业务发展。建议可以运用一些外部力量，比如第三方机构，帮助企业梳理票、税、账之间的逻辑关系，同时运用技术手段更高效管理这其中的大量数据。如Hitpoint的税务管理解决方案，就整合了增值税进项管理、销项管理、纳税申报、税会差异分析等等功能，帮助企业构建一体化自动化的财税管理平台。