大数据海关风险管理

『壹』 关于大数据相关的风险概述 关于大数据相关的风险概述内容是什么

1、数据建设风险操作，主要指在工程建设过程中，对关键系统、关键组件进行变更升级等操作。

2、数据管理风险操作，主要指数据生产运营过程中，对数据模型和数据实例进行定义调整、变更等造成数据异常的操作。

3、数据开放风险操作，主要指数据能力开放过程中，导致数据共享服务中断。

4、或者涉及违规对企业外部提供数据能力和API服务的操作。

5、数据应用风险操作，主要指数据应用服务提供过程中，对数据应用功能及服务内容进行上线变更、回溯更新，导致出现数据展示错误或者影响客户服务感知的操作。

6、数据安全风险操作，主要指在数据全生命周期中，导致对个人用户隐私信息。

7、或者企业运营管理机密信息出现数据泄露、数据丢失、数据篡改等安全问题的操作。

『贰』 什么是海关风险什么是海关风险管理

《京都公约》对海关风险的定义：海关风险是潜在的不遵守海关法律的行为 。

《京都公约》对海关风险管拆缺迟理的定义：海关风旅李险管理系指为海关管理部门分 析、处置风险提供必要信息的管扮散理方法及其在实践中的系统应用。

每个国家都有自己的定义。

『叁』 为什么要使用大数据风控大数据风控有什么用呢

风控即风险控制，大数据风控是指通过运用大量多重数据构建模型的方法对风险内进行分析，以给客户端容进行风险预警和风险控制。

传统的风控技术，多由各机构自己的风控团队，以人工的方式进行经验控制（因为每个团队不同，风控质量参差不齐，最关键人工的无限制是数据处理能力弱，数据中的异常分析能力差）；而大数据风控是借助互联网海量数据，对数据进行多维度，智能化，标准化处理，数据处理结果越来越精准。

（举个简单的例子，你去银行贷款，传统的人控，只去看下最近三年的贷款和银行的流水记录，但大数据风控，可以调查你最近10年的记录，再分析你有没骗贷的可能。）

『肆』 海关风险管理的介绍

海关风樱销险管理又名危机管理，是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。理想的风险管理，是一连串排好优指辩先次序的过程，使当中的可以引致最大损失及最可能发生的事情优先处理、而相对脊逗游风险较低的事情则押后处理。

『伍』 什么是智慧海关

智慧海关以创新驱动为引领，帮助海关提升履职能力和服务水平、促进建设最具国际竞争力的监管与服务体系，帮助实现合法货物便利进出、安全与风险有效防控、业务运行协同高效、对内管理科学规范的目标。智慧海关解决方案主要包括“慧眼智控”、“智能稽查”、“1+N 智能互助查验”、“五位一体物流监控”等智能化辅助监管平台。构建以大数据和人工智能为核心的智慧海关信息系统，打造以智能作业、智能分析、智能服务、智能监管为重点的应用平台，帮助海关实现作业与监控智能化、风险分析精准化、对外服务泛在化、内部管理规范化。
宏桥科技根据直属海关的实际监管业务需要，全力打造出精准高效的新一代海关信息系统。打造“智慧海关”，实现海关信息化运用的普遍化、海关管理和海关监管的智能化。

『陆』 海关推行风险管理的意义

实施安全、快捷、高效的通关管理。
海关推行风险管理，通过风险评估和预警有效地规避、减少不确定因素带来的不利影响。
风险管理是海关实带誉施管理的重要手段，可以为企业提供冲行睁可靠的保障。散岁

『柒』 企业如何管理报关风险

二、海关合同帐的管理情况，即报关部门的设置情况 三、企业的财务制度情况，即良好的财务制度能有效地规避企业的海关风险。 四、报关员的管理情况，即企业应如何选聘报关员。 首先,一家外资公司就一个大的保税工厂,彼此分工不同,但相互关联,任何一个环节出了错,则都会招致严重的海关风险后果,事实上,很多的外资企业,在这三个部门的设置上面,往往是分散的,业务是脱节的,甚至有些公司,仅仅是看重财务监管这一块,对财务海关帐这块漠不关心,对报关合同帐和仓库帐更无燃绝认识,更有甚者,如财务部或仓库人员认为：打工就是做好自己份内的事情,至于其他部门的事情,自己没有时间也没有义务去处理和帮助.殊不知,这是非常错误的观念！海关对于企业的登记手册即海关合同帐的监管是一目了然的,因为每笔进出口记录,海关电脑都有记录,而海关恰恰不了解的,就是企业的财务帐和仓库帐,海关的查厂,也是直奔这两个主题而去的！ 其次,对于企业的海关合同帐也十分重要,因为，海关登记数手册管理情况是引起海关查厂的直接原因！海关合同帐最重要的管理情况最重要的四点无非是：商品归类、合同备案、进出口平衡管理和核销,一个公司的报关部门人员如何设置,谁来监管这些东西,合同执行得如何,非常重要！ 再次,公司的财务制度设置情况对报关情况影响重大,是报关工作的睛雨表！大多数的企业都是非常注重财务工作的！但是，据我多年的执业经验,外资公司财务设置对报关工作无非两种情况：一种是,对报关工作设置了重重监控,规定的环节烦杂甚多;另一种是,对报关工作监控不力,漏洞甚多！这两种情况也可归为一种：即零星的报帐手续繁琐,而大项方面却有漏洞,即明察秋毫之未而不见釡薪.良好的财务制度能促进报关业务的发展,降低海关风险,节约企业成本,反之,阻碍报关业务发展,使企业直接面对海关风险,仍至受罚受罪,闭门关厂！ 最后,淡一下报关员的管理问题：报关员的选聘和使用上是此四项中最后一环！也是关键的一环：目前社会上对报关员的选聘有两个值得关注也是提得最多的条件：即本地户籍优先、女士优先.纵观目前各大人才大市场以及各大人才网站,至少有七成以上的企业在选聘报关员会提出这类问题,认为好象只要报关员具备以上两个条件,再加上有一定工作经验,报关证件齐全,就万事大吉一样！跟据本人多年在报关员一线的工作经验和对珠三角一带报关员生存情况的分诉,对此有不同的见解：企业对于选聘报关员有着户籍和性别限制无非是这种心理：报关员工作重要(如公章和海关合同经常要放报关员手里),出于安全和成本考虑,选择本地户籍的人员和胆小的女性,则更有利于报关员的管理。这或许有一定道理,但并不全是！在本人多年的报关职业生涯中,见到的本地报关员不服从管理,亏桥滑空巨款的也很多,女性的报关员欺上瞒下,胆大妄为的也比比皆是！报关员管理的关建在于选拔报关员的人品,而不是报关员的家乡或性别！这是选拔报关员的首要条件！其次,报关制度的好坏,是制约报关员发挥的重要因素：既要避免管理报关员的制度出现漏洞,被报关员钻了空子,也要防止出现又要马儿快跑,却不给马儿喂草的局面！总之,一个良好的报关制度使事情和谐完满,事半功倍！另外,在报关员的选聘方面,要注意个人素质：如工作经验、持证情况等.报关员的入行门槛是相当低的，只要高中以上文化就可以了,但不意味着我们在选聘报关员时对资格、学历不作要求！报关员资格证,是考核一个报关从业人员的素质的基石,一个连起码敏段腊全国统考报关员资格都考不过,凭什么说自己如何厉害,关系如何了得,即使他吹得天花乱坠,你都不信,因为,大把持报关员、报检员双证,有经验,有关系的报关员在外面等着！另外,对报关员的学历也应规定大专以上,最好是国际贸易、外贸英语仍至是货运及报关专业.英文三级以上,报关员之所以之所以给人诟病为素质低,主要是报关从业人员中高中文化、中专文化、大专文化专业不对口半路出家者仍至初中文化比比皆是,现在也不是文凭论英雄的时代了,但是,从整体来说,文化层次高点,素质相对来讲还是高一些的;笔者见过一些出身大专大本师范生、还有学医的、学制冷空调的跑过来报关员,虽然,他们有的也干得不错,但始终对这些半路出家者抱有一种成见：一、觉得他们上大学时,本专业一定学不好！二、盲目跟风,前一段时间媒体培训机构暴炒报关员的金领前景,看到报关有利可图,于是,挤进报关行业来了！

『捌』 海关风险管理的风险的处理

风险的处理常见的方法有：
避免风险：消极躲避风险。比如避免火灾可将房屋出售，避免航空事故可改用陆路运输等。因为存在以下问题，所以一般不采用。
可能会带来另外的风险。比如航空运输改用陆路运输，虽然避免了航空事故，但是却面临着陆路运输工具事故的风险。 会影响企业经营目标的实现。比如为避免生产事故而停止生产，则企业的收益目核慧圆标无法实现。 预防风险：采取措施消除或者减少风险发生的因素。例如为了防止水灾导致仓库进水，采取增加防洪门、加高防洪堤等，可大大减少因水灾导致的损失。
自保风险：企业自己承担改塌风险。途径有：
小额损失纳入生产经营成本，损失发生时用企业的收益补偿。
针对发生的频率和强度都大的风险建立意外损失基金，损失发生时用它补偿。带来的问题是挤占了企业的资金，降低了资金使用的效率。
对于较大的企业，建立专业的自保公司。
转碧卖移风险：在危险发生前，通过采取出售、转让、保险等方法，将风险转移出去。