用大數據偵查變革研究

Ⅰ 民警用大數據思維偵破套路貸案，大數據對於偵破案件有哪些作用

民警用大數據思維偵破套路貸案，打擊罪犯的“名偵探柯南”

賀警官是蘭州市公安局刑警，2020年被評為蘭州市優秀人民警察。從警27年來共參與偵破案件1000餘起、抓捕犯罪嫌疑人1500餘人。賀警官曾利用大數據思維帶領大家偵破“2·12”特大套路貸專案等案件，推動了打擊信息領域犯罪的立法進程，可謂是打擊罪犯的“名偵探柯南”。

Ⅱ 在科技發展的大數據時代偵查人員應如何做到與時俱進

一、職務犯罪偵查人員應具備的素質

職務犯罪案件偵查人員是指檢察機關自偵部門（反瀆局、反貪局）負責偵破國家機關工作人員職務犯罪案件的偵查人員。本文中指的「素質」是指個人的才智、能力和內在涵養,即才乾和道德力量。素質，又可以分為政治素質、業務素質和綜合素質。

（一）政治素質及職業操守

首先，偵查人員要具有較高的政治素質。

政治素質是指偵查人員應當具有的政治立場、政治信仰、政治品質，其實質就是對黨、對國家和人民、對法律的絕對忠誠。查處職務犯罪案件是檢察機關的重要職責，也使檢察機關經常處於反腐敗的風口浪尖上，使偵查人員經常面對著情與法、權與法的較量。偵查人員如果立場不穩，原則性不強，不僅不能查處腐敗分子，反而會成為他們打擊舉報人的工具，如呂凈一舉報李長河一案。呂凈一是河南省平頂山市八台鎮副鎮長，李長河是該市政法委書記。李長河動用手中權力對呂凈一進行報復，他指示舞鋼市人民檢察院反貪局將呂凈一抓起來。檢察機關感到十分為難，李長河則對有關領導說：「先編個理由把他扔進去，牆倒眾人推，馬上就會有人檢舉揭發他，啥證據都有了。」1996年6月18日 ，檢察院便以「涉嫌挪用公款」對呂凈一立案偵查，後予以逮捕。在李長河以政法委書記的身份「協調」下，檢察機關起訴，法院以貪污罪判處呂凈一有期徒刑一年（後被河南省高級人民法院改判無罪）。可以想像，如果該案的辦案人員在刑事拘留、立案、逮捕、起訴一系列辦案活動中能挺住壓力、堅持原則，忠於法律，這樣的冤案是完全可以避免的。

在偵查人員各方面的素質中,政治素質是基礎，它體現在辦理每個案件的具體活動中。一個偵查人員只有具備了堅定的政治信念，才能守得住清貧、寂寞，才能在權勢的威脅、金錢美色的誘惑等等面前立於不敗之地，他的偵查才能才會有用武之地。

其次，偵查人員要有為領導分憂的全局意識。

偵查人員要認真領會領導偵破案件的各個環節的思路和意圖，學會想領導之所想。比如領導決定對訂立攻守同盟的數名犯罪嫌疑人各個擊破，偵查人員就應該在偵查中注意了解犯罪嫌疑人的心理特徵、家庭背景、思想動態等等，找出最薄弱的環節。偵查人員要有足夠的思想敏銳，及時捕捉各種信息，及時為領導進行全局性的決策提供好的信息、好的建議。偵查人員還要學會總結經驗教訓。辦完每一件案件，都應在偵查思想、技能等方面有所進步。犯錯誤不可怕，一次又一次地犯同樣的錯誤才是可怕的。

第三，偵查人員要有奉獻精神、吃大苦耐大勞的精神。

其它部門每天基本上都可以按部就班地工作。偵查人員卻要隨時准備連續加班加點，甚至連續幾天不能回家。偵查人員出差辦案，苦累是正常的，而且無法照顧家庭，沒有奉獻精神怎麼能行？

第四，偵查人員要有集體主義精神即團隊精神。

特別是在偵破大要案時，偵查人員往往要兵分幾路，搜查、訊問、查賬、取證同時進行，每一路都影響著案件最終的結果。每個人都應該兢兢業業地互相配合好，不能因為不是自己主辦而馬虎從事或互相推諉。發現新問題要及時匯報，有好的建議要及時提出。也不能為逞個人英雄主義而擅自行動，影響案件大局。

（二）業務素質

偵查工作是與人「斗」的工作，可我們要「斗」的可不是普通人，這些人能量之大，經常超乎我們的想像。他們多是有職有權有錢，社會閱歷豐富，甚至有高學歷、高智商，有部分人還精通法律，有一套隱藏罪證、對抗偵查的本領，他們的社會關系復雜，交際面廣，關系網密布。俗話說：「沒有金鋼鑽，莫攬磁器活」，要想扳倒這些人，偵查人員必須有一身過硬的本領。

1、要有法學理論及相關專業知識

法律理論水平是偵查人員作為執法者必須具備的基本條件和基本要求。首先,偵查人員要學法、懂法,有具備深厚的法學理論底蘊;其次,偵查人員特別是一些從法學院校畢業的偵查人員,還應克服「吃老本」的觀念，要實時更新，要與時俱進，執法理念要跟上時代，注意克服重口供不重證據、重實體不重程序、重保護被害人不重保護嫌疑人合法權益等陳舊觀念。要熟悉犯罪心理學知識，還要能運用自如。初次接觸犯罪嫌疑人，通過觀察其舉止言談，要撥開迷霧，窺探其內心的真實世界。是坦然還是不安，是恐懼還是顧慮，是坦白還是在編造謊言，等等。通過對其心理狀態的判斷，才能確定好下一步的偵查計劃。同時，在偵查案件中，要根據辦案需要實時「惡補」相關學科知識，偵查人員不可能什麼都懂，但一定要有勤奮學習的精神。職務犯罪案件常常涉及偵查人員的未知領域，偵查人員一開始常會覺得很迷茫，這時候就得承認自己的無知，放下架子，虛心學習。如辦理土地管理人員的職務犯罪案件，就得對歷年土地管理的沿革、土地和房屋拆遷的補償、安置的有關情況要熟悉；辦理改制企業的國有資產流失案，就得對國企改制的相關規定、國有資產評估的相關規定有充分的了解。

2、要做到先知先覺，舉一反三

現代社會是個信息的時代。在網上輸入任一片語，搜索到的信息少則幾千，多則上百萬。在大量信息面前，偵查人員應學會對信息的過慮、取捨。同樣一條信息，對一些人像水過鴨背，沒留下什麼痕跡，一些人卻從中找到了破案線索。我們希望每個偵查人員都要建立自己的信息網，都要有自己的耳目。外出和朋友吃飯，對於別人也就是應酬而已，而偵查人員卻要多個心眼，從閑聊中從捕捉有用的信息。去年3月底，我院得到一個信息：柳北區檢察院偵破了一件貪污國家森林生態效益補助金的窩案。我們立即聯想到，柳南區也有不少村委管理著同樣的補助金，是否也會存在著貪污行為呢？我院當即兵分數路，同時對三個村委會的賬簿進行審查，傳訊相關人員，果然偵破了太陽村鎮某村委主任吳某等6人共同貪污5萬余元的窩案。

3、要具備偵查的謀略

偵查過程就是偵查人員與犯罪嫌疑人之間的一場沒有硝煙的戰斗，但又要求偵查人員所有的行動都在法律允許的范圍內進行。因此，巧用謀略非常重要。接到一個線索後，要尋找適當的切入點，認真考慮偵查取證的先後次序，形成有針對性的偵查計劃，還要根據案情發展及時修改。如果貿然出擊，很容易造成案件泄密、證據滅失，使好端端的線索泡湯了。「多算勝，少算不勝，何況無算乎？」就是這個道理。

巧用計謀突破犯罪嫌疑人。在其它證據不夠充分，無法實現「零口供」的情況下，突破犯罪嫌疑人就成了關鍵。根據《刑事訴訟法》的規定，傳訊犯罪嫌疑人的時限為12小時，時間緊迫。因此，巧用計謀突破犯罪嫌疑人，以盡快查證掌握和尚未掌握的犯罪事實非常重要。在什麼情況下運用什麼計謀，全在偵查人員根據案情發展靈活掌握，也即「運用之妙，存乎一心」。

（三）社會閱歷、人格魅力、社交能力等綜合素質

《紅樓夢》里有句對聯：「世事洞明皆學問，人情練達即文章。」賈寶玉看了很反感，那是因為他是個不問世事的公子哥，但是，對於想做事業的人，這副對聯卻是至理名言。偵查人員要了解世故人情，才能准確透視案情，判斷出案件發生發展的脈絡；才能分析出嫌疑人的心理狀態及有可能的反偵查活動的，為正確制定下一步偵查方案提供條件。

推銷員們有句名言：「推銷產品也是在推銷自己。」其實偵查人員在向證人了解案情、取證的同時，也是在「推銷」偵查人員自己。如果偵查人員通過自己的舉止言行取得證人的信任，證人必定很容易吐出真情；反之如果證人覺得偵查人員不可靠、別有用心、惹人討厭等等，必定會扎緊心理防線，或者謊話連篇，或者問東答西，或者找借口逃避，增加偵查的難度。不僅和證人打交道是如此，和犯罪嫌嫌疑人打交道也是如此。不可否認，有些犯罪嫌疑人曾為社會精英分子，風度儒雅，學識淵博，如果偵查人員舉止粗俗，甚至在審訊中有侮辱其人格的言語，極易引起他們的蔑視、反感，使他們產生抵觸情緒，增加破案的難度。

偵查人員的要有創新能力，即發現新問題、解決通過創新思維解決新問題的能力。我們正處於社會正急速發展，新事物層出不窮的時代，尤其需要這種能力。偵查人員還需要有組織能力和社交能力。偵查人員帶領一個偵查小組，要能知人善任，充分調動、發揮每個人的聰明才智；要協調好同事間、上下級之間、證人之間和發案單位之間的關系，減少內耗和不必要的矛盾，才能確保案件順利辦好。

總之，偵查人員需要的素質是方方面面的，但不論遇到什麼問題都應該積極、主動地妥善處理好，這就是偵查人員的綜合素質。

二、如何提高偵查人員的素質

首先把好進人關。要成為一名優秀的偵查員，是要有天賦的，並不是任何人都可以通過後天的努力就能做到的。有些人在自偵部門幹了十幾二十年，偵查能力卻沒有很明顯的提高，而有些人卻能在五六年內進步神速，很快就可以獨擋一面。因此檢察機關招收幹警時，自偵部門應有一定的發言權，盡可能招到有偵查人員潛質的人，在人才的培養上才可以事半功倍。其次要搞好偵查人員的培養。要以老帶新，以案施教。集體討論案件要經常化、制度化，通過交流互相學習互相促進。同時要採取有效措施，調動、激勵偵查人員刻苦鑽研業務的積極性、主動性。

Ⅲ 深度解析大數據在公安領域的應用

深度解析大數據在公安領域的應用

近一兩年，大數據開始在公安等行業領域得到普及應用，除了行業自身的特殊要求外，大數據也帶動了相關行業的需求發展。未來，基於大數據的行業應用會變得更加深入，更多的相關廠商也會涉及其中，大數據在公安領域的商業模式架構逐漸清晰起來。

在安防的細分領域中，大數據在公安及智能交通探索應用得比較早，相關的解決方案和技術也比較成熟，在廣西等地也已經有相關的項目落地，大數據應用系統已經上線運營，取得了預期的效果。

項目應用前景看好

以相關的案例來講，在廣西公安廳投入使用的大數據系統中，整個項目是以自治區的總數據為出發點，對每天在所有卡口過道產生的上千萬條數據，每年大概三十億條的數據進行分布式存儲和快速檢索。在此基礎上，後續可以給公安用戶提供進一步的解決方案和增值服務，比如已經推出的卡口過車大數據、視頻圖像大數據和公安情報大數據三方面的解決方案。這些方案提供多種功能的查詢，以及基於測控的分析和基站行業的服務，目的就是讓公安能快速科學地偵破案件。

在智能交通領域，目前主要應用於車輛的疏導，比如基於不同道路、路口車流量的統計(時、日、月統計等)，根據這些統計可以分析不同時段某條道路實時的車流密度、發展方向和趨勢等。這些項目的應用已經在很多大城市落地，比如平時大家在公交上看到的移動電視里播放的上下班高峰路段實時畫面，就是基於大數據的技術分析所得。從應用上看，用戶切實感到便捷好用，所以市場潛力很大，未來的應用會更加廣泛。

大數據應用存在的難題

大數據本身是針對數據的存儲、檢索、關聯、推導等有價值的挖掘，這些數據本身來說是通用的。但在安防領域，哪些數據是有用的，哪些是我們需要關心和提取的，這是目前在摸索的問題。也就是說，當前的困難在於如何讓技術熱點和相關業務進行結合，以提取更有價值的數據。

從技術上分析，有兩個技術難點：

第一個難點是如何從非結構化的數據中提取結構化的數據出來。所謂非結構化數據是指在視頻裡面進行特徵的提取，這些可能是人類不能理解和不能處理的;結構化數據則是人可以理解和處理的，比如在視頻里有幾個活動目標、是人還是車。如果是人，身上穿的是什麼樣的衣服;如果是車，車牌號是多少、什麼樣的品牌型號、顏色、行進速度、方向等數據，這些都是可以轉化為結構化數據為人所用。目前，安防的數據很多涉及到視頻數據，而視頻數據本身是不能夠被結構化的數據，也就不能被計算機直接所處理。所以未來擺在技術人員面前的課題是如何把視頻數據轉換成計算機能夠處理的結構化或者半結構化數據。

第二個難點是尋找這些數據之間的關聯和價值。數據是有關聯沒關聯之分的，我們只能通過工具來找。所有這些存儲的特徵數據，包括公安行業、平安城市中每天產生的海量視頻數據，可以為很多案件的偵查提供有價值的線索。現在技術需要攻克的難題就是能不能把這些數據通過相應的工具模塊，通過大數據技術把原來被忽視的數據信息關聯起來，找到或提取這些數據之間的相關性，為案件的偵破和方案決策提供科學的數據依據。

公安數據流動的單向性

公安行業每天獲取的數據數以千萬，如何確保這些數據信息的安全成為行業共同關注的熱點。從傳統意義上講，數據產生之後，首先要確保數據本身的安全，目前行業內有非常成熟的技術和解決方案。在海量數據面前，如果你對數據不了解，就算把這些數據擺在面前，你也很難去提取有用的數據，但這並不能作為行業忽視其重要性的借口。因為對安防廠商而言，很多有價值的數據是需要提供保護的，也就是對數據應用模式採取高規格的保護措施，因為這些數據一旦被不法分子挖掘並關聯起來，可能整個地區的安全漏洞就會被利用。

現在，公安的數據一般在區域網內運行，並有相關的保護措施來提供安全保障。如會把數據分成不同的網路和不同的層次，讓數據在不同的網路安全系統之間，從低安全性網路向高安全性網路實行單向流動，最後在公安的核心網路里匯集所有的數據(這個安全等級是最高的，通過安全邊界、物理隔離來保護)。同時在外圍的視頻網，主要以視頻數據為主，輔以視頻相關的業務，這些數據只有進入公安網後才與其他的數據發生關聯，才能發掘出一些有價值的數據。比如辦案民警在視頻網路上，可以獲取犯罪嫌疑人的照片，但這個人是誰，他的信息是什麼，只有進入公安網以後才能獲取，才能將相關信息匹配關聯起來，然後通過其他資料庫的關聯，進一步挖掘出他在哪個網吧出現過，在哪個酒店居住過……以上信息都可以挖掘出來，但這種挖掘只能在高安全性網路中進行，這種信息流動都是單向的。

未來的商業模式

從傳統的安防業務來講，還是以公安客戶投資建設系統為主，廠商提供產品和集成的解決方案，最終由集成商來做落地實施，最後交付給客戶使用並進行相應的維護。同時，未來行業對大數據中數據的獲取、存儲、分析、處理會變得更加的專業，用戶本身在處理和應用時可能會遇到各種困難，那麼針對這類問題可能會有一些小型的服務公司出現，給終端用戶提供各種各樣專業的數據服務。比如專業的視頻提取會有專業的公司切入，用專業的演算法工具幫助你把視頻裡面的數據提取出來，或者有那些專業的通訊廠商對數據進行挖掘和處理，包括提供一些工具和服務的模式(未來會更傾向於服務的模式)。但限於公安行業的特點，這些公共服務在公安行業目前還比較難做，不過未來也可以由一些廠家對整個應用系統進行構建，以運營服務收費的方式與公安客戶或者政府機構進行合作。

對於大型、特別大型的項目，比如涉及到一個城市、一個省乃至全國范圍的項目，一般來說可能會找專業的IT廠商來做，特別是互聯網公司(現在也有牽涉其中)，他們更多是以技術提供商的角色參與，安防廠商側重點放在業務上。這樣大家分工比較明確，因為即使是技術比較領先的行業廠商，它也很難或者沒有必要投大量的研發在大數據基礎的研發上，而是應該將重點放在大數據的基礎應用或業務解決方案上，然後底層的基礎架構由IT廠商來分擔完成。彼此互利共贏，持續發展。

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Ⅳ 、大數據時代,偵查人員應具備什麼樣的職業素養偵查手段和方法有了 哪些變化

偵查人員不僅要有較高的調取證據的能力，還應不斷提升審查證據的能力和及時補正證據的能力。一方面，在案件偵查終結前，偵查人員要「回頭看」，對案件偵查行為的程序方面和實體方面進行全面的自我檢查。

對各類法律文書、證據材料等進行檢查，如檢查法律手續是否完備、法律文書是否按照要求填寫、訊（詢問）筆錄簽名是否齊全，偵查過程中犯罪嫌疑人、證人的各類權利義務是否均已告知，調取的書證等材料是否說明來源等。

在社會轉型與科技發展的雙重影響下，傳統犯罪在大數據時代有了新的表現形式，如訂單式犯罪、網路化銷贓。其次，大數據時代下，移動支付、互聯網金融、無人機信息採集、手機後台軌跡追蹤等融入人們的日常生活，使得「非武力對抗」的非傳統安全威脅日趨多元。

再次，虛擬空間的隱蔽性使犯罪低投入高回報的剪刀差現象進一步加大，網路新型犯罪成為新的「犯罪藍海」，犯罪率居高不下。

(4)用大數據偵查變革研究擴展閱讀

偵查人員主要職責：依法採取各種I手段和強制措施對犯罪事件進行公開或秘密的專門'調查、收集、審査證據，揭露犯罪事實，證實犯罪人，為起訴和審判作準備。

依法可以採取勘驗、檢査、偵查實驗、訊問、詢問、搜查、扣押、查封、鑒定、通緝等偵查手段和拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕等強制措施。

如果具有法定迴避理由，應自行迴避；當事人及其法定代理人也有權要求其迴避；但在作出迴避決定之前，不能停止對案件的偵査。違反法律規定，對人犯刑訊逼供或徇私舞弊，情節嚴重，構成犯罪的，要負刑事責任。

Ⅳ 大數據環境下關於電信詐騙案件研判的思考

近年來，公安機關加大對電信詐騙的打擊力度，並取得顯著成果，但此類案件數量仍然持續增長，且犯罪手段變化快、空間跨度大、團伙化趨勢明顯、追贓困難，且破案模式難以復制，辦案人員為了破案往往需要跨區域長期作戰。

明略數據以大數據關聯關系挖掘技術為核心研發了SCOPA系統，將海量多源異構的數據整合關聯，將全量數據展示為一張易於理解的點邊關系圖。公安機關的任意部門、任意伺服器中的數據都可以通過SCOPA系統整合在同一個界面上統一檢索、關聯、分析和研判。目前這套系統已廣泛落地並獲得大量實戰成果。該系統應用在電信詐騙類案件研判和偵破方面，有以下三大優勢：

一、極大提高線索研判的效率，有效縮短破案周期，搶占行動先機。

當電信詐騙偵破因為犯罪分子的反偵查手段深陷僵局時，往往需要綜合犯罪分子的通話、簡訊、上網、轉賬等全維度行為線索尋找突破口，這時如果這些數據都處在割裂的系統中，民警就要花費大量的時間排查，犯罪分子有機會聞風而逃。利用全量關系網路圖，和在此基礎上搭建的全量搜索、關聯分析、地理挖掘、話單分析等強大應用，SCOPA可以在短短幾分鍾內幫助辦案人員鎖定原本需要數小時、甚至幾天的排查工作才能夠得到的線索。此外，在具體案件偵破過程中實時發現的新線索，SCOPA也支持實時手動導入。再復雜的數據，無論是幾千頁通話記錄、上網記錄還是歷史檔案、筆錄信息，都可以輕鬆快速地錄入系統，與系統中已有的數據迅速建立關聯，讓新的線索浮出水面。

二、以簡明圖形界面還原真實案件的復雜推演，降低復雜研判的經驗門檻。

電信詐騙案件犯罪嫌疑人狡猾異常，一旦發現任何風吹草動就有可能更改聯系方式等，造成查案的線索中斷。藉助SCOPA平台的技術，即使一條線索中斷了，也可以隨時沿著另一條線索追查，更能輕易發現通過好幾層關系連接起來的線索。通過SCOPA的技術輔助，民警可以通過簡單的操作快速在圖形界面中構建出案件的原貌。更進一步的，有經驗的民警通過實踐總結的應對各類案件情況採用的研判方法可以沉澱在SCOPA系統中，跨時間、跨地域、甚至跨警種讓另一名民警借用其智慧解決面臨的案件和問題。

三、化被動為主動，智能預警與預測，防範犯罪行為。

如果在詐騙案件發生之前就掌握犯罪分子違法行為的跡象，就能大大減輕案件研判的壓力，並對犯罪分子起到強大的威懾作用。通過大數據技術，這一願景也將成為現實。藉助全量數據的分析和演算法模型的挖掘，SCOPA能夠通過機器學習技術學習犯罪分子的歷史行為數據，總結出其作案的特徵，從而在未來發現類似特徵時發出預警。例如，電信詐騙涉案的手機話單很可能不同於普通人的手機話單，呈現頻繁呼出、極少呼入、大量呼出被掛等特徵。越是完整的數據就越能幫助計算機還原真實的犯罪分子「肖像」，從而幫助防範犯罪行為。

通過大數據技術與公安業務的結合與創新，SCOPA產品突破了傳統的「反電信網路犯罪查控平台」限制，通過數據融合、實時分析模型、大規模情報分析等方面的技術優勢，使得電信詐騙的研判展現出高效、精準和前瞻的全新面貌。在大數據時代，明略數據希望以技術的力量幫助公安機關告別傳統警務，邁向真正的智慧警務。

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Ⅵ 民警利用大數據思維偵破案件，當今社會大數據有多重要

大數據現在已經無處不在了，而且大數據跟我們的生活也是息息相關的。

一、大數據能對個人的財產狀況了解的一清二楚，也是反腐過程的重要利器。我們可以通過大數據甄選出有腐敗嫌疑的官員，進行重點監控。大數據分析下，各個部門可以通過大數據識別出官員消費是否符合他的薪資水平。

比如說有些高管海外有十幾套房產，並且有上千萬的存款都在海外。這些都是能通過大數據查出來的。

又或者是經商方面，有些商戶涉嫌偷稅漏稅，或者在海外開公司轉移資產，這些也都能通過大數據發現異常，然後由相關部門去進一步核實的。

所以在現在的社會中，大數據是十分重要的，從我們日常生活中的各個方面中，大數據都是有很大用處的。我們可以利用大數據，將這些數據加一步篩選，整合。讓這些大數據成為對我們有利的東西。這些對我們也是非常寶貴的資源，對各方面都會形成重要的影響。

Ⅶ 大數據與偵查模式變革研究(1)

大數據與偵查模式變革研究(1)_數據分析師培訓

大數據在西方廣泛應用於總統選舉預測、商業營銷、疾病預防、金融分析、教育變革，也運用於社會監控和預測、治安管理、恐怖主義打擊等等方面。

運用大量數據進行犯罪偵查和控制始於1994年紐約市的警察部門啟用的一個新的治安信息管理系統，即CompStat(Computer Statistics的縮寫)。CompStat是通過比較數據統計報告為基礎來確定警力資源分配、犯罪預防和打擊對策[5]。大數據時代的到來，西方更是著力建構大數據驅動的犯罪偵查和控制體系。大數據驅動犯罪偵查和控制體系利用大數據幫助警察分析歷史案件、發現犯罪趨勢和犯罪模式；通過分析城市數據源和社交網路數據，預測犯罪；利用大數據，優化警力資源分配，從而提高社會和公眾安全水平[6]。大數據已使犯罪偵查和控制模式發生根本性變革，利用大數據提升犯罪偵查和控制能力是未來的發展方向。

公安部部長郭聲琨強調要大力加強大數據時代提升維護公共安全和服務人民群眾的能力和水平[7]。我國各級公安機關已開始有意識運用大數據推動犯罪偵查和控制。然而大數據不僅是一個技術問題，也帶來了偵查理念、方式、機制的變革。我國學界的研究集中在大數據技術應用研究，對大數據帶來的偵查理念、方式、機制的變革的研究偏少，也不夠深入，迫切需要更為系統的、深入的研究。

一、復雜的犯罪態勢與大數據時代犯罪的數據化生態

當下，犯罪呈現出更加嚴峻和復雜的態勢。首先是犯罪總量大，犯罪率逐年上升。據統計，僅2012年公安機關刑事案件立案的案件數為6551440起，檢察機關批捕、決定逮捕犯罪嫌疑人的案件數為680539，人數為986056[8]。近二十多年來，中國犯罪率呈逐年上升趨勢，刑事案件立案數平均每年增長22％以上，超過了全國GDP的增長。①其次是犯罪智能化。犯罪是一種社會存在，科學的發展滲透到犯罪的方方面面，提升了其能力和危害程度。這表現為兩個方面：一是運用科學思維實施的犯罪，主要表現為犯罪思維嚴密，犯罪前經過周密部署和策劃，犯罪過程滲透著科學思維和謀略。二是利用科學技術實施的犯罪，突出表現為數字化犯罪。以利用網路犯罪為例，2012年，全國公安機關累計破獲涉網違法犯罪案件11.8萬余起，抓獲犯罪嫌疑人21.6萬餘人。據賽門鐵克公司2012年9月發布的諾頓安全報告估算，2011年7月至2012年7月，中國有超過2.57億人成為網路違法犯罪的受害者。網路違法犯罪所造成的直接經濟損失達2890億元人民幣，受害者人均蒙受的直接經濟損失約1200元人民幣[9]。第三，犯罪時空的復雜性。現代科技的發展，使得犯罪時間非線性，犯罪空間缺席性，時空組合的多維、多樣化和任意性[10]。第四，案件因果聯系復雜。相對於傳統的靜態、單一社會來說，現代社會是一個動態、復雜社會。在動態、復雜社會中，因果聯系具有非線性、偶合性、多因性、斷裂性，犯罪的因果聯系往往難以確定。

計算機及網路技術的發展，使得當下社會已經進入了大數據時代。大數據時代首先是數據記錄時代。在數據記錄時代，數據記錄成為默認模式[11]，人類社會處在被無所不在各種各樣感測器和微處理器構成「萬維觸角」的數據網路記錄之下，手機、網路、監控探頭、射頻技術等等無所不在地記錄著我們的行為乃至我們的思想。「早上出門，電梯的攝像頭記錄著我們的出行時間；開車上班，道路的攝像頭記錄著我們的位置和車速；工作期間，網頁記錄著我們的瀏覽習慣和搜索記錄，電話記錄著我們的聯網對象和通話時長；下班回家，購物記錄界定著我們的職業身份、家庭背景甚至性格特徵，電視機頂盒記錄著我們的收視習慣和價值品位……」[12]「在數字世界裡，我們都會留下電子『腳印』或電子『指紋』。」[13]20「我們正處於一種不斷變化卻日趨緊密的被監視狀態中。事實上，現在我們的一舉一動都能在某個資料庫中找到線索。」[14]12

狡猾的犯罪者能有例外而成為「數據隱士」嗎?要成為「數據隱士」，意味著你要完全脫離現代社會系統，不僅不能使用數字化產品，還要完全意義上不食「人間煙火」。因為現代社會幾乎被數據化了，一旦你與現代社會系統進行交換，就很有可能被數據捕捉和記錄。然而，這並不是說犯罪者的具體犯罪的任何要素或片段如犯罪時間、犯罪空間、犯罪行為、犯罪工具等等都會直接且完整無缺被數據記錄和儲存；而是說犯罪者隱藏的犯罪信息總是被相關的海量數據從不同的側面記錄著，即便是某些甚至是主要或關鍵的犯罪要素或片段缺失，也可以通過不同側面相關海量數據聯接、分析，拼接或描畫出犯罪過程。因此，在大數據時代，不要說數字化犯罪，即使傳統手段的犯罪，都可以說落入了一種「天網恢恢，疏而不漏」的網路記錄和存儲體系，數據化就是當下犯罪的現實生態。

二、大數據驅動的偵查模式是時代的必然選擇

模式指經過提煉和抽象的標准樣式。偵查模式反映了偵查要素的結構關系和運行邏輯。偵查模式可以按照不同的標准進行分類。學界按照偵查是否運用信息科技手段，把偵查模式分為傳統的偵查模式、信息主導偵查模式。然而，如果從資訊理論的視角來看，傳統偵查模式與信息主導偵查模式的本質區別不是是否運用信息，而是信息記錄、存儲、提取以及分析方式上的根本差別。按照偵查所能運用信息的記錄、存儲、提取以及分析方式，可以把偵查模式劃分為傳統偵查模式、業務信息主導的偵查模式和大數據驅動的偵查模式。學界一般將業務信息主導的偵查模式和大數據驅動的偵查模式合稱為信息主導偵查模式，但兩者之間不僅是發展階段上的差異(大數據驅動的偵查模式是在業務信息主導偵查的基礎上發展起來的)，而且在信息類型、信息提取和研判方式上也有根本差異，最重要的是由此差異而帶來偵查理念、特徵和機制上的根本變革。

傳統偵查模式是在信息存儲、提取和分析上幾乎沒有什麼科技含量的模式。傳統社會，人類對信息的記錄和存儲方式主要是人的大腦和書寫體系(傳統社會由於信息記錄的需要發展出一整套書寫體系，由此而產生了許許多多按時間匯集的分門別類的書寫檔案庫)。對於犯罪的信息記錄來說，除了大腦和書寫檔案外，犯罪現場也以物質交換的形式記錄著犯罪信息。因此，傳統的偵查主要手段是調查訪問(對大腦儲存的信息提取)、書寫檔案的查詢。②人腦信息的存儲和提取的特點是：分散在不同的人身上；信息的准確性差，受到外在環境和信息儲存者自身感受能力、記憶能力等影響；信息缺乏穩定性，信息量和准確性隨著時間變化而衰減；信息能否提取以及提取的質量，首先取決於能否找到儲存信息的人，其次取決於偵查人員的詢問技術(經驗)、被詢問人表達能力、情緒、配合態度等等多種因素。書寫檔案記錄信息的優點是准確性高、穩定性強，但其有兩個重大缺陷：一是提取困難。人們要找到其中一點有用信息，就得把所有的資料翻閱一遍；盡管後來建立了圖書館式的目錄索引，但查找起來依然耗時費力。二是不能提供直接的犯罪信息。書寫檔案不可能是犯罪的實時記錄，只可能是犯罪破獲後一種事後登記，因此這種檔案對於需要破獲的犯罪來說，不能提供直接的犯罪信息。傳統偵查的信息分析研判主要依靠偵查人員的經驗，有經驗的偵查人員往往成為是否破案的關鍵。總之，這種模式科技含量低、粗放型特徵突出，能否破案主要取決於偵查人員的經驗和投入的人力多少，不僅如此，還取決於偵查人員的運氣。這對於傳統靜態、單一的社會及其犯罪也許能夠適應，而與動態、復雜的社會及其犯罪幾乎完全不匹配。

業務信息主導偵查模式是在信息技術引領下的以業務信息存儲、提取和研判為基礎的偵查模式。隨著信息技術的發展，各種各樣信息記錄和存儲設備被廣泛使用。信息記錄和存儲不再完全依賴人腦和書寫檔案，而是電子化的記錄，存儲設備成為人類記錄和存儲信息的主要方式。這些設備代替人腦和書寫檔案實時記錄著人類的行為，也記錄了犯罪行為。所記錄和存儲的信息從來源和存儲分布來看，形成於不同的業務經營並分布儲存在不同的業務信息庫中，如商家記錄和存儲人們的消費信息、銀行記錄和存儲了人們的金融交易信息、醫院記錄病人信息等等。這些信息庫缺乏整合，相互之間形成信息孤島，信息冗餘和信息孤島成為信息存在的基本生態。就業務信息主導偵查模式來說，其主要特徵是：一是偵查部門依賴於公安平台所累積的結構化的資料庫主要用於人、事、物的核查、比對，實時犯罪信息仍然主要依靠人工採集。二是信息提取依然困難。不可否認，相比傳統偵查模式，業務信息主導的偵查模式針對公安機關所累積結構化信息來說，確實大大提高了查詢、比對效率，但是面對越來越多地被累積的不同來源、不同結構的數據，尤其是大量的半結構化和非結構化數據，既缺乏數據整合的技術和機制，也缺乏信息提取的技術手段。結構化數據是先有模型後有數據，大多具有事後登記的性質(也有少量的實時記錄的數據如旅館住宿等)，很難有實時犯罪行為記錄信息，其主要價值在於對人、事、物的核查；而正是不同來源的半結構化、非結構化數據中實時記錄了犯罪的「蛛絲馬跡」。三是信息分析、研判仍然主要依靠偵查人員的經驗。業務信息系統主要用於簡單的查詢、比對，但是不能進行智能化的演算法分析。總的來說，這種偵查模式面對當下的犯罪態勢，尤其是流動性犯罪、數字化犯罪等，難有成效。

大數據驅動偵查模式是建立在大數據和雲計算平台的基礎上，是大數據時代的信息主導偵查模式的升級換代。在大數據時代，大數據驅動的偵查模式是一種時代的必然選擇，這不僅在於復雜的犯罪態勢及其數據化生態，更在於大數據技術使得這種選擇成為現實。

首先，犯罪的數據化生態是大數據驅動偵查模式的現實基礎。面對當下復雜的犯罪態勢，人們似乎有點不知所措。犯罪的控制某種程度上是一種偵查技術對犯罪技術保持優勢。然而現代性的發展使犯罪者具有更強的匿名性、流動性等，從而一度打破了公安機關曾經具有的優勢，這也是如今犯罪爆發性增長的原因之一。然而犯罪作為一種社會存在，當社會成就犯罪條件時，也會給人類提供製約其的機會。犯罪的數據化生態根本改變了犯罪信息的記錄和存儲方式，極大擴大了「社會記憶」，大數據技術將徹底改變偵查技術與犯罪技術之間的對比關系。因此，我們必須改換傳統的偵查模式，採用大數據驅動偵查模式以控制犯罪和打擊犯罪。

其次，在大數據時代，偵查所面對和所能處理的數據不再是小數據，而是大數據。如今，偵查所面對和所能處理的數據具有體量大、類型多、價值密度低的特徵。「池塘」和「大海」最容易發現的區別就是規模[15]。過去偵查，即使是業務信息主導偵查階段，所面對或所能處理的數據量相當於「池塘」，而與此相對照，現代偵查所面對和能處理的數據量則是「大海」。不僅如此，現代偵查所面對的則是數據的多樣性：從結構上看，不僅有結構化數據，還有大量半結構化和非結構化數據；從數據類型看，有業務數據、用戶原創數據、感測器感知數據；從數據表現形式看，有文字、圖片、音頻、視頻、鏈接等；從犯罪案件構成角度看，有人及其關系、行為、物、時間、空間和主觀意圖數據。數據的價值密度低。在巨量的數據中，有關犯罪數據混雜其間，僅僅是其中小小的「浪花」，但其彌足珍貴。以視頻為例，連續不間斷監控過程中，可能有用的數據僅僅有一兩秒[16]。

第三，大數據技術能從海量的數據中對犯罪信息進行提取、分析研判以及預測未來。大數據是其規模或復雜程度超出了常用技術按照合理的成本和時限捕捉、處理的數據。而以雲計算為依託的大數據技術可以突破常規技術成本和時限的要求。具體來說，其一，大數據技術能適時提取和分析處理多結構多源數據，尤其是半結構和非結構化的數據，能夠從海量的、雜亂無章的數據中抽取出大量的與犯罪相關的細節、點滴片斷、不同側面數據、信息，並且能把「數據聯系起來、信息點連接起來、片斷串聯起來」[13]29-30，從而能將表面看來毫無意義、互不關聯的數據碎片拼出一幅清晰完整的犯罪圖畫。而對於確定一個犯罪嫌疑人的身份來說，也許只需要四個信息點就足夠了。其二，大數據以雲計算為依託，能夠在合理時間內進行信息提取和分析。以周克華案件為例，南京警方動用上百名警力花費了數天時間對視頻監控數據進行人肉搜索，而運用大數據技術也許只要幾個小時就足夠了。其三，大數據技術，一個最為根本的突破是能夠運用海量數據進行演算法分析，進行信息研判，從而幫助我們認識過去，分析原因，揭示犯罪發生的規律。最後，大數據能在分析過去中尋找有意義的模式，從而預測未來，為我們優化警力資源配置、打擊犯罪提供先機。

三、大數據驅動的偵查模式的理念變革

黑格爾指出，「理念是任何一門學問的理性」[17]，並認為理念中包含著「某種預想的東西」，具有前瞻性、導向性和設計性[18]。偵查模式轉換首先是理念轉換。偵查模式中的理念就是指貫穿在偵查模式中反映了偵查規律的並具有引導、支配、決定偵查活動的觀點、看法、信念。大數據驅動偵查模式不僅是一種新的工作模式，更是一種新思維、新理念。在大數據時代，偵查要確立的理念有：

在線、開放的理念。大數據首先是在線數據。大數據不僅是體量大，更是實時記錄社會的復雜動態數據：用戶原創和各種感測器感知數據，而正是這些數據混雜了犯罪的「蛛絲馬跡」。對於偵查來說，公安大平台累積的結構化數據是重要的，尤其是對人、事、物的核查具有重要價值，但是很難有實時的犯罪記錄。大數據驅動的偵查就是在公安大平台累積的結構化數據的基礎上，對不斷變動用戶原創和各種感測器感知數據進行提取、分析和處理，獲取信息。因此，對於大數據驅動的偵查，我們必須堅持在線和開放的數據理念，以獲得我們需要的海量數據，進而分析、處理這些數據。

數據主導偵查理念。大數據時代，數據是犯罪的生態，偵查過程就是數據儲存、提取和分析過程，數據貫穿於偵查的各個環節，「讓數據說話」成為偵查的基本思維。數據主導偵查的理念至少包括以下三個方面的內容：首先，有關犯罪的一切現象皆可數據化。凡事皆可量化，皆可數據化[19]25-26。不僅與犯罪相關的有形之物如時間、空間、人的特徵(生物識別特徵、行為習慣等)、行為、手段、物等可以量化和數據化，那些與犯罪相關的無形之物如人的價值觀念、態度、情緒等等也可以量化和數據化。其次，大數據是偵查的基礎資源，是偵查的工具箱。偵查就是對數據開礦式的挖掘和分析，偵查能否成功某種程度上取決於對大數據資源的提取、分析能力；運用大數據各種分析技術，可以獲得我們所需要的犯罪信息。最後，在大數據時代，數據居於偵查過程的核心地位，支配著偵查的運行。犯罪現場重建、偵查決策、偵查途徑的選擇、偵查分析、數據摸排、偵查預測等等無不圍繞數據運行。

相關性理念。大數據是通過量化兩個數據值之間的數理關系來確定相關關系。相關關系強，是指當一個數據值增加時，另一個數據值很有可能隨之增加[3]71。傳統偵查，是按照因果關系和數據結構的標准③來採集數據和分析數據。到大數據時代，我們能分析、運用幾乎所有相關數據，收集數據不必再拘泥於因果關系和數據結構標准，而是堅持相關性標准，不僅採集結構化數據，還要採集半結構化和非結構化數據。這種相關關系雖然不能直接揭示內在的因果關系，但是對於犯罪偵查和控制來說，其展現的相關關系仍具有較強的效用價值。

相關關系能讓偵查人員全方位、多角度地思考分析案情。相關關系雖然不追求精確性，但是其追求豐富性，不拒絕任何機會，盡可能去創造和利用機會。通過相關關系，才能將看起來沒有聯系的信息內在地聯系起來，從而更為全面地認識案件情況。這也許可以幫助我們發現破案線索，理清破案思路，劃定偵破范圍。

相關關系可以給我們進一步確定因果關系以指引，從而確定犯罪原因和證明犯罪。相關關系的分析是分析因果關系的基礎。相關關系並不必然是因果關系，但因果關系必然是高度相關關系。通過相關關系，我們可以進一步探究其中是否存在因果關系，從而證明犯罪。

相關關系的一個重要價值是可以監控犯罪情勢。如上所述，當下影響犯罪的原因是紛繁復雜的，要確定犯罪發生的原因相當不容易甚至不可能。對於偵查人員來說，重要的也許不是去理清犯罪原因，而是控制犯罪。通過相關關系，確定關聯物，進而可以監控犯罪情勢，從而使我們有效配置警力資源，打擊犯罪。

通過相關關系，可以預測犯罪。大數據的核心價值是預測。通過收集具有相關關系的數據，建立大數據模型，我們可以從微觀上預測什麼時間、什麼地點、什麼人、什麼類型等等的犯罪容易發生，也可以從宏觀上預測犯罪趨勢，這為我們防範和打擊犯罪提供了更好的機會。

線上破案與線下證明相結合的理念。大數據使得發現和確定某一犯罪嫌疑人似乎變得相當容易。但是數據只是事實的鏡像，並不等於就是事實；④而且大數據的演算法邏輯(強調相關關系、確定的只是一種概率，甚至由於噪音等因素會出現致命的誤差)與法律證明邏輯(強調因果關系和排除合理懷疑標准)存在差異，因此，犯罪偵查尚需要進一步按照法律體系的操作要求進行證明。即使我們通過大數據可以確定犯罪嫌疑人，達到了排除合理懷疑的標准，我們也必須把大數據的演算法體系轉化為符合法律規范要求的證明體系，把數據確定轉換為法律確定。然而，線上破案和線下證明並不是割裂的，大數據能對我們證明起引導作用，幫助我們尋找證據，確定因果關系。因此，在大數據時代我們既不能拋棄相關關系，只追求因果關系，也要必須防止用相關關系代替因果關系，防止用預測來代替事實。

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