1. 利用大數據分析優化稅收哪些征管流程
採用大數據技術實現稅收數據的全方位分析與監控,從而規范征管系統流程設計、簡化其系統架構以及優化
有限資源
,分析稅收數據、簡化、優化
稅收征管
流程,促進稅收征管科學化、現代化。
稅收分析
是以稅收經濟現象的數量方面為研究對象的認識活動。深化稅收數據分析,可以幫助認識稅收數量特徵、深化理解稅收、推斷和預測
稅收收入
,從而掌握
稅收管理
的主動權。
稅收分析指標是用於分析納稅人
稅收風險
的計算公式及其屬性標識,若干指標集合由稅收分析
預測模型
識別。稅收風險指標按與稅款的關聯度,分為稅種類、行為類和特定事項類。稅種類風險指標主要包括營業稅類、
企業所得稅
類、
土地增值稅
類、
個人所得稅
類、
房產稅
、
土地使用稅
類、
印花稅
類、契稅、
城建稅
及附加類等；行為類風險包括發票行為類、登記類、申報類、
稅款徵收
類和管理認定類等；特定事項類風險主要包括
非貨幣性交易
、
債務重組
、拆遷、搬遷、破產、合並、分立、土地房產轉讓等。
通過分析對比單戶企業與本地同行業企業的
稅收貢獻率
,對低於同行業平均貢獻率的企業,提示預警信息並深入分析企業是否存在多計生產成本、多結轉
銷售成本
、多計
期間費用
、擴大稅前扣除范圍或不計、少計銷售收入等問題。將計算出的稅率與企業以往年度或本地同行業水平相比,分析判斷企業是否存在以上問題。
在稅收分析管理的過程中,稅收分析識別必須通過構建一套指標和模型來進行。一個科學的模型能夠全面、及時、准確地識別出納稅人存在的稅收問題,而構建一個高質量的模型,關鍵在於收集有效的稅收數據(特徵)、設定精確的指標和建立科學的模型,從而模擬企業稅務真實情況及強化稅收監管。
在模型構建過程中,需根據指標對模型管理的重要性設置不同權重,尤其是關鍵指標的構建。通過設置多層次指標,如一級指標、二級指標、三級指標等,動態管理實際情況。此外,指標體系自身的建設也是至關重要的,如:指標名稱、指標功能、
取數
口徑、比對方式、指標在模型中的權重、預警值的計算等。
2. 稅務大數據比對哪些內容
一、正面回答：
比對內容包括表表比對、票表比對和表稅比對。表表比對是指申報表表內、表間邏輯關系比對。票表比對是指各類發票、憑證、備案資格等信息與申報表進行比對。表稅比對是指納稅人當期申報的應納稅款與當期的實際入庫稅款進行比對。
二、詳情分析：
比對信息范圍包括：增值稅納稅申報表及其附列資料信息。增值稅一般納稅人和小規模納稅人開具的增值稅發票信息。增值稅一般納稅人取得的進項抵扣憑證信息。納稅人稅款入庫信息。增值稅優惠備案信息。申報比對所需的其他信息。
三、稅收大數據的概念是什麼
稅收大數據就是指我國的金稅系統，在案件的發現和查處中功不可沒。目前稅務部門使用的是金稅三期，已經實現了對國稅、地稅數據的合並及統一，其功能是對稅務系統業務流程的全監控。金稅四期也於2021正式啟動建設，新的系統將納入非稅業務，實現對業務更全面的監控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能。
3. 稅務大數據是什麼意思
大數據，指無法在抄一定時間范圍內用常規軟體工具進行捕捉、管理和處理的數據集合，是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力的海量、高增長率和多樣化的信息資產。
對於「大數據」研究機構Gartner給出了這樣的定義。「大數據」是需要新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產。
稅務大數據就是稅務局以新處理模式才能具有更強的決策力、洞察發現力和流程優化能力來適應海量、高增長率和多樣化的信息資產。
4. 大數據背景下如何提高稅務機關的稽查能力與水平
你這個命題有點大了，寫個幾萬字的調科研論文綽綽有餘，這些分只能簡單說說了。
你的命題里所說的大數據並不是真正意義上的大數據，真正的意義上的大數據指的是：事務所涉及的資料量規模巨大到無法通過目前主流軟體工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、並整理成為幫助企業經營決策更積極目的的資訊。
而稅務機關的大數據，指的是採用新的平台，將申報、徵收、金稅、退稅、登記、票管、情報等信息進行收集匯總，通過數據清洗、去軌跡等操作，使多系統數據進行共享與分析。
下面說說稽查，稽查利用數據分析的地方無外乎選案、檢查兩個環節。
選案環節，更多的數據，意味著可以利用指標進行數據分析，但是稽查的分析與管理風險分析又不一樣，這就涉及到指標模型的提煉及數據項的引用。
檢查環節，更多的利用一戶式的分析及情報信息，一戶式的信息更多的應用在案頭分析上，也就是常說的檢查預案。情報信息分為內部情報和外部情報，這些如果用在大數據中，需要進行稅號匹配和數據結構分析，利用效率較低，目前據我所知都是單條數據推送，基本只是匹配了一個稅號而已，當然，有更先進的方法，這里不詳談了。外部情報大多集中在用水、用電、行業協會、法律規定的資料備案單位等，用以從側面評估納稅行為的情況。
下面就說說你命題里的如何提高。
1、建立分析平台，將更多的數據整合到一起，目前稽查專用的分析平台不多，不過有些做的已經很不錯了。
2、建立團隊，構建指標模型，數據清洗都需要人。
3、領導重視、制度完善、資金充足等等。。。
5. 稅務領域大數據如何應用
1.互聯網+發票
金稅三期、新防偽稅控系統，將對增值稅發票票面信息（包括納稅版人名稱、數量、單價權、稅率、稅額等）進行全面採集，發票在線開具數據實時傳送，離線開票需在規定時間上傳，否則導致無法開票。納稅人發票信息採集，稅務征管將對發票信息深度分析、挖掘，快速、全面將納稅人經營情況反饋與呈現，切實加強後續管理，防範征管漏洞。
2.電子稅局——O2O辦稅
受電子商務高質量服務的影響，電子稅務局上線也形成了線上（Online）受理到線下（Offline）辦理的O2O（線上線下）的納稅服務新模式。
6. 大數據時代企業應如何通過管理方法管控各項財稅指標
首先， 要做好數據的整合。根據以往經驗， 在數據分析工作中， 有接近八成的工作量是用於數據的准備以及搜集， 只有較少的工作量用於數據的分析。企業的稅務數據往往絕爛歷不僅在ERP、財務系統中，更分散在稅控開票系統、發票認證系統、納稅申報系統、海關進口系統等等外部系統中，需要花費大量時間整理和核對數據。
其次， 要保證挖掘深度。通過對海量數據的深度分析， 在對數據規律進行正確揭示的基礎上獲得未來發展趨勢， 以此為大企業稅務決策、管理工作的開展提供參考。企業稅並搜務數據不僅要橫向分析，更需要縱向分析，歷史數據的留存的查詢也至關重要。
對於大企業的稅務管理，需要票、稅、賬需三位一體的數據整合，才歷搭能更好地幫助企業確保稅務合規，助力業務發展。建議可以運用一些外部力量，比如第三方機構，幫助企業梳理票、稅、賬之間的邏輯關系，同時運用技術手段更高效管理這其中的大量數據。如Hitpoint的稅務管理解決方案，就整合了增值稅進項管理、銷項管理、納稅申報、稅會差異分析等等功能，幫助企業構建一體化自動化的財稅管理平台。